Percheziții masive în România: o rețea de escroci internaționali, în colimatorul autorităților
Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat miercuri o amplă operațiune, realizând 46 de percheziții la domiciliile unor suspecți și la sediile unor firme. Ancheta vizează un dosar complex ce include acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și spălare de bani.
În centrul investigației se află peste 50 de suspecți, atât români, cât și străini, care, începând cu august 2024, au format o rețea infracțională. Aceștia au vizat persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, atrăgându-le prin promisiuni false de investiții profitabile.
Metode sofisticate de înșelăciune: call-center-uri și platforme fictive
Sub acoperirea unei firme, gruparea a creat un call-center specializat în contactarea victimelor. Persoanele vizate erau atrase prin platforme de tranzacționare fictive, unde completau formulare cu datele lor de contact. Sub pretextul unor investiții avantajoase, suspecții le-au convins să transfere sume considerabile de bani.
În realitate, victimele nu au primit nici acțiunile promise, nici profitul garantat. Fondurile transferate erau redirecționate prin circuite financiare complexe, pentru a ascunde originea ilicită a acestora.
Structura piramidală a rețelei: de la agenți la lideri
Gruparea funcționa pe un model piramidal bine organizat. La bază se aflau agenții, responsabili de contactarea victimelor și de convingerea acestora să transfere bani. Aceștia erau coordonați de team-leaderi, care conduceau echipe de 6-10 agenți. La nivel superior, managerii supravegheau activitatea team-leaderilor, iar în vârf se afla coordonatorul call-center-ului.
Probele strânse indică faptul că, între noiembrie 2021 și martie 2023, liderul grupării a colaborat cu o altă rețea infracțională, destructurată anterior de autoritățile germane.
Audieri și investigații în desfășurare
Suspecții sunt audiați la DIICOT – Structura Centrală și la Inspectoratul General al Poliției Române. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a activităților ilegale și pentru a recupera prejudiciile cauzate.
Acest caz scoate la lumină complexitatea și amploarea rețelelor de criminalitate organizată, subliniind necesitatea unor măsuri ferme pentru combaterea acestora.
